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当前位置:首页 > > 分析师观点 > 董毅智:“山寨币”成为不法分子敛财工具

董毅智:“山寨币”成为不法分子敛财工具

http://www.100ec.cn  2018年02月05日09:26   人才招聘

  摘要:日前,中国电子商务研究中心特约研究员、北京亿达(上海)律师事务所董毅智律师在接受《科技日报》记者就“虚拟货币”采访时表示,人们在购买数字货币时,并不真正了解它,只是听别人说挣钱,就将自己的积蓄投入。

  由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币,特别是不具备任何价值的“山寨币”成为不法分子的敛财工具。通常,犯罪分子会通过成立微信群、现场讲解等方式,组织、带领推销虚拟货币,或要求参与者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得资格。

  利用‘山寨币’从事网络传销是传销的一大新变种,迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制,把犯罪行为扼杀在萌芽状态,防止其裂变式增长。

  董毅智强调,借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装,具有很强的迷惑性,不少投资者被骗却不自知。我们应建立网上交易风险提示的常态机制,提醒公众理性谨慎投资,增强他们的分辨能力与防范意识。

  以下为该报道原文全文:《借虚拟货币泛滥 山寨币编织最“潮”骗局》

  直到近日我国公安部门公布“天使币”案情,有些投资客才“大梦初醒”,6800人次共计1.4亿元被骗的残酷现实摆在眼前,这些入局者已很难描述自己的感受。

  利用人们对数字货币的痴迷和信任,种种打着虚拟货币、数字货币等旗号,以高额利益为诱饵的“投资”,成为当下最潮流的骗局。

  “山寨币”蹭虚拟货币热度行骗

  托比特币不断走热的福,各种数字货币层出不穷,高举虚拟货币旗号的“山寨币”传销骗局越来越多,仅2017年各地公安机关依法查处的一批重大案件中,涉及币种就达107个,涉案金额通常过亿元。

  在海南海口警方破获的亚欧币传销案中,以“国家首家合法加密虚拟数字货币”、5毛钱买入不到一年涨5倍等为诱饵,亚欧币短短一年间就吸引了4万多名参与者,吸收资金40多亿元。

  据中国电子商务研究中心主任曹磊介绍,亚欧币最“忽悠”入局者之处是,亚欧币存储在内盘,价格只涨不跌,通过外盘交易卖出提现。曹磊对科技日报记者说:“所谓的只涨不跌,其实工作人员敲敲键盘就能实现。”

  也是以投资虚拟货币为名,对外不断强调自己是继比特币后的第二代加密电子货币,宣称升值空间大的维卡币,是典型的境外向中国境内推广虚拟货币的传销组织。而“天使币”则对外宣称由英国火花公司发行、它的网络交易平台是中国最大的数字币网络交易平台,会员只要租赁“矿机”产出“天使币”,即可坐等价格翻倍。

  就这样,不少老年人在享受退休生活时,也被拉入了新的朋友圈,从热衷于购买理疗产品、保健药品转而沉迷炒虚拟货币,赔上了一生积蓄。

  类似的骗局虽屡见不鲜,却总有投资者蜂拥而入。据相关数据,2016年以来以虚拟货币为幌子的传销诈骗案件多达180余件,涉案总金额高达上千亿元。

  事前预警教育事后联合打击

  就像中国电子商务研究中心特约研究员、北京亿达(上海)律师事务所董毅智律师所说,人们在购买数字货币时,并不真正了解它,只是听别人说挣钱,就将自己的积蓄投入。

  由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币,特别是不具备任何价值的“山寨币”成为不法分子的敛财工具。通常,犯罪分子会通过成立微信群、现场讲解等方式,组织、带领推销虚拟货币,或要求参与者以缴纳费用购买虚拟货币的方式获得资格。

  对此,中国人民大学金融研究院卞永祖说:“不法分子利用网络或建群的模式营销,在节省成本的同时,有利于在群里操纵舆论,扩展迅速。”

  董毅智对科技日报记者说:“利用‘山寨币’从事网络传销是传销的一大新变种,迫切需要工商、公安、金融等部门建立联合监管机制和联动打击机制,把犯罪行为扼杀在萌芽状态,防止其裂变式增长。”

  董毅智强调,借助虚拟货币、区块链等新概念进行包装,具有很强的迷惑性,不少投资者被骗却不自知。我们应建立网上交易风险提示的常态机制,提醒公众理性谨慎投资,增强他们的分辨能力与防范意识。

  诈骗和传销从线下转到线上,从实物变成了虚拟货币,这种手段和形式的改变却带来了更大的风险。一念天堂,一念地狱,怎样才能不踏进这个鲁莽人的坟墓?

  专家指出,需认清的事实是,凡是承诺买家高额收益,涉及拉人头的行为,都是传销。(来源:《科技日报》;文/刘艳 崔爽)



    新年伊始万象更新。近日,电商智库电子商务研究中心发布《2017年度中国电子商务行业年度系列报告》计划,并将稀缺行业报告资源限额开放(专题:http://www.100ec.cn/zt/2017bg/)。据悉,首批公开发布行业报告包括5大领域、39份重磅报告:(1)跨境电商类,包括进出口跨境电商、跨境电商政策研究、城市跨境电商、出口跨境电商卖家等细分报告;(2)零售电商类,囊括网络零售、新零售、农村电商、社交电商、二手车电商、生鲜电商、母婴电商、精选电商、网红电商、移动电商、智能硬件等热门领域;(3)服务电商类,涉及共享经济、在线外卖、在线差旅(OTA)、在线教育等细分行业;(4)企业电商类,包括B2B电商、大宗电商、企业在线采购、钢铁B2B、快消品B2B、B2B在线供应链金融等热门领域;(5)电商行业类,包括:电商投融资数据、电商上市公司评级、电商物流、电商金融、电商产业园、电商人才招聘;(6)电商权益类,有电商投诉、跨境网购消费者权益研究、互联网+法律等专项研究报告。报告将通过中心门户网站、自媒体平台、近百万用户数据库、逾3000+名注册记者库等全媒体渠道公开发布。

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