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华夏交易所疑骗20万人 商务部密切关注此案
中国B2B研究中心发布时间:2008年07月12日 11:56:07

(电子商务研究中心讯)  摘要:昨日,华夏商品现货交易所(以下简称华夏交易所)网站及交易平台被警方查封。陆续抵京的数十家代理商欲成立“自救会”追讨被交易所老总郭远锋卷走的款项。商务部相关人员称,商务部从未批准过任何现货交易市场,现已责令北京市商务局对该交易所进行了解。

  商务部密切关注此案

  自昨日上午开始,华夏交易所网站就无法登录,随后交易所进行现货交易的平台也无法登录。据代理商高先生介绍,昨日上午8时许,其在家登录交易所网站时,发现网站无法登录,随后其又发现现场交易平台也无法进行登录。

  “服务器被警方查封了。”北京纳佰经纪有限公司一负责人称,其上午至公司后才得知交易所的网站和交易平台已无法登录,随后得知是被警方查封,且警方已将相关数据进行了保存。

  昨日,商务部市场建设司相关人员表示,商务部从未批注过任何进行在线现货交易市场,且企业如从事此业务可在取得工商部门经营许可证后直接经营,并不需要批复。该人员称,商务部已接到过一些代理商和散户有关此事的问询,已开始关注此事,并责令北京市商务局对此事进行了解。

  中国证监会及北京市证监局亦表示,证监部门只是负责批准和监管期货及股票市场,现场市场不属于其批准和监管范围。

  代理商“抱团”追款

  据多名代理商介绍,警方虽已保留了华夏交易所交易平台内的相关数据和资料,正在对郭远锋携款潜逃事宜进行紧密调查,但他们自身也要借助自己的力量来争取讨回更多的款项。

  “交易平台都没了,这就意味着400多家代理商的超亿资金已成空壳。”河北的一家代理商表示,他们打算联合所有的代理商,成立“自救会”,不仅仅是在各代理商所在地发起诉讼,更要依靠众人的力量,想法早日追讨回款项。

  目前,北京市公安局正在对此案进一步侦查。

  郭远锋可能自充卖家对赌客户

  中国国际期货公司北京营业部总经理葛红在记者采访时表示,在保证金交易的市场都需要有交易两方参与,否则市场没有成交量,且通常来看,初始入市交易者往往作为买家或多头角色出现。

  在华夏现货商品交易所自己申报的30亿的年成交量,20万人的交易者队伍当中,能够充当卖家的寥寥无几。考虑到如此庞大的成交量,华夏商品交易所老总郭远锋极有可能亲自下场充当卖家角色,和客户对赌。今年上半年来大豆、玉米等交易品种,均出现超长周期的上涨,郭远锋无疑会亏得很惨。

  北京一家法律事务所当值律师称,华夏交易所本身是非法机构,经纪商作为非法机构的代理,属于和非法机构共同合伙欺诈客户。

  20万人被套逾10亿元

  北京纳佰商业经纪有限公司是华夏公司在北京的代理商之一,该公司一名客户组长告诉记者,华夏商品现货交易所已成立11年,目前在全国有400多家代理商,注册客户近20万人。半年多来,客户的资金虽能进入,却无法正常转出,得知法人代表和逾亿资金消失后,他们立即通知部分客户赶来询问情况。该客户组长称,根据基本的开户情况,全国近20万人蒙受损失,被套资金至少有10亿元。

  一位曾经参与该市场早期交易活动的人士称,华夏商品交易所老总郭远锋的交易能力非常强,盘感也很棒。如果单纯作为一名交易员,会非常出色。不过,由于近年来大豆、玉米等交易品种,均出现超长周期的上涨,令熟稔交易技巧的郭远锋也措手不及。这也使得郭远锋惯用的游戏玩法无法圆满地进行下去,面对价格上涨日烈,郭远锋再也难以掩饰巨额亏损。

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